Các công cụ phân tích dữ liệu on-chain trên các mạng lưới blockchain chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các mạng khác ngày càng được sử dụng rộng rãi và được đánh giá có tầm quan trọng nhất định trong ngành tiền mã hóa này.

Các dữ liệu được phân tích bởi các công cụ (tool) được nhà đầu tư tận dụng để nắm trước thông tin, tín hiệu cũng như có thể đưa ra sự điều chỉnh phù hợp trong chiến lược. Vậy hãy cùng Blog Meme tìm hiểu sơ lược về các công cụ nghiên cứu dữ liệu on-chain đang được phát triển để giúp đơn giản hóa quá trình phân tích này cho người sử dụng tiền điện tử.

Mục lục

1 Sơ lược về một số công cụ phân tích dữ liệu on-chain
2 Một số tool phân tích dữ liệu on-chain phổ biến
3 Những lưu ý khi phân tích dữ liệu on-chain
4 Một ví dụ thực tế với tool on-chain

Sơ lược về một số công cụ phân tích dữ liệu on-chain

On-chain là thuật ngữ dùng để chỉ các hoạt động, giao dịch hoặc dữ liệu được lưu trữ và xử lý trực tiếp trên blockchain thay vì bên ngoài blockchain (off-chain).

Điều này có nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch hoặc các hợp đồng thông minh (smart contract) sẽ được ghi lại và duy trì trên các khối của blockchain, đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và không thể thay đổi. Chúng phản ánh rõ nhất “tình trạng” hiện tại của blockchain.

Trong quá trình sử dụng, mỗi tool sẽ có những đặc điểm nổi bật riêng và công dụng khác nhau tùy mục đích của người phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số tool mà bạn có thể sử dụng dễ dàng cho việc bắt đầu phân tích dữ liệu on-chain hiện nay.

On-chain 1 — Các công cụ on-chain phổ biến

Một số tool phân tích dữ liệu on-chain phổ biến

Sau đây, Blog Meme sẽ giới thiệu đến bạn một số tool phân tích dữ liệu on-chain phổ biến trong năm 2025. Bạn có thể tham khảo các tool sau:

Glassnode

Glassnode là một trong những công cụ phân tích on-chain phổ biến nhất hiện nay. Cung cấp các chỉ số chi tiết như hoạt động giao dịch, nguồn cung lưu thông, hashrate, và hành vi của các ví lớn (whales).

Với công cụ này, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt các thông số quan trọng như:

Hoạt động giao dịch: khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ giao dịch, tỷ lệ mua/bán,…
Giá cả: giá trung bình, giá thực tế, giá ước tính,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông, nguồn cung mới tạo ra,…
Các chỉ số khác: hashrate, năng lượng tiêu thụ,…

Tool này cung cấp dữ liệu chuyên sâu, đầy đủ với thời gian thực tế phù hợp với cả chuyên gia crypto cũng như người chơi mới.

Nansen

Đây là công cụ phân tích dữ liệu onchain dành riêng để theo dõi các hoạt động của các ví tiền điện tử và theo dõi dòng tiền. Nansen nổi bật với tính năng “Token God Mode” giúp các nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết về giao dịch của token trên các sàn DEX, bao gồm thông tin về tổng số lượng giao dịch, giá trị USD giao dịch, lợi nhuận từ giao dịch trên DEX và xu hướng sở hữu token bởi các ví.

Các chỉ số và biểu đồ:

Hoạt động của ví: số lượng giao dịch, giá trị giao dịch,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông trên các ví,…
Dữ liệu về giao dịch: loại giao dịch, giá giao dịch,…

Các gói dịch vụ hiện nay: Standard (149 USD/tháng), VIP (1490 USD/tháng) và Alpha (2500 USD/tháng).

CryptoQuant

CryptoQuant cung cấp dữ liệu và phân tích về các sàn giao dịch tiền điện tử, giúp các nhà đầu tư theo dõi dòng tiền trên sàn giao dịch, xác định các xu hướng thị trường và đánh giá rủi ro.

Các chỉ số và biểu đồ:

Khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch, khối lượng giao dịch giữa các ví,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông trên sàn giao dịch, nguồn cung lưu thông trong ví,…
Dữ liệu về ví: số lượng ví, số lượng ví mới,…

Điểm đặc biệt là tool này dễ dàng tích hợp các công cụ như Python, Excel và có phiên bản miễn phí với dữ liệu cơ bản. Phù hợp cho cả phân tích ngắn hạn cũng như dài hạn.

Dune Analytics

Dune là một nền tảng dùng để phân tích dữ liệu các ứng dụng phi tập trung (dApps) và blockchain, cho phép bạn trích xuất, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ blockchain như Ethereum, Arbitrum, Optimism,…

Các chỉ số và biểu đồ:

Khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch, khối lượng giao dịch giữa các ví, tổng giá trị khóa,
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông trên sàn giao dịch, nguồn cung lưu thông trong ví,…
Dữ liệu về ví: số lượng ví, số lượng ví mới, theo dõi ví lớn (whales)

Bạn cũng có thể khám phá lịch sử giao dịch, sự tương tác giữa các hợp đồng thông minh và hành vi ví đối với các dự án thông qua dashboard tạo bởi Wizards (phù thuỷ) hoặc tự bạn tạo ra bằng SQL hoàn toàn miễn phí.

Chainalysis

Chainalysis là một công cụ phân tích onchain, cung cấp dữ liệu về các chỉ số như hoạt động giao dịch, nguồn cung lưu thông và dữ liệu về các vụ hack. Công cụ này cũng cung cấp các báo cáo và phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử.

Các chỉ số và biểu đồ:

Hoạt động giao dịch: khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông trên các ví,…
Dữ liệu về các vụ hack: số lượng vụ hack, giá trị bị hack,…

IntoTheBlock

Đây là công cụ cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của các tài sản crypto thông qua hơn 50 chỉ số như tỷ lệ hold, mức độ tập trung của ví lớn và tín hiệu giao dịch. IntoTheBlock sử dụng mô hình AI (máy học) để dự đoán xu hướng giá của các tài sản crypto lớn như Bitcoin, Ethereum. Dù sử dụng công nghệ phức tạp, IntoTheBlock thiết kế giao diện và thông tin dễ hiểu cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Các chỉ số và biểu đồ:

Hoạt động của ví: số lượng giao dịch, giá trị giao dịch,…
Hoạt động giao dịch: khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ giao dịch, tỷ lệ mua/bán,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông, nguồn cung mới tạo ra,…
Giá cả: giá trung bình, giá thực tế, giá ước tính,…

Tool này có giao diện thân thiện, phù hợp cho việc phân tích hành vi nhà đầu tư lớn.

Messari

Messari protocol/pool board là một công cụ gần giống DefiLlama, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự phát triển của một giao thức/pool thông qua TVL, khối lượng giao dịch và doanh thu.

Ngoài ra, nó cung cấp thêm thông tin chi tiết và chuyên sâu cho các đề xuất bằng cách liên kết các cuộc thảo luận và quy trình quản trị trong phần Governance Explorer, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động và quản lý của giao thức/pool.

Tool này có biểu đồ miễn phí, báo cáo chuyên sâu (trả phí 29 USD/tháng), phù hợp để đánh giá dự án dài hạn.

Etherscan

Etherscan và các explorer khác không còn xa lạ gì với chúng ta. Các explorer này hỗ trợ người dùng có cái nhìn tổng quan về một địa chỉ, kiểm tra nhanh được số dư ví cũng như lịch sử di chuyển token.

Đối với địa chỉ là hợp đồng thông minh thì các explorer thể hiện thêm danh sách các địa chỉ ví nắm giữ tài sản sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tên từng loại giao dịch,…

Etherscan không có phân tích nâng cao, cần kết hợp với công cụ khác. Tool này miễn phí, dễ sử dụng, cung cấp các dữ liệu thô cho các nước phân tích chuyên sâu.

Bubblemaps

Bubblemaps là một công cụ độc đáo và hữu ích trong việc kiểm tra và phân tích token. Thay vì phải đọc dữ liệu thô phức tạp từ các blockchain explorer truyền thống (như Etherscan), Bubblemaps biểu diễn các ví (wallets) dưới dạng bong bóng (bubbles) trên một không gian hai chiều.

Kích thước của bong bóng thể hiện số lượng token mà ví đó nắm giữ và các đường nối giữa các bong bóng cho thấy lịch sử giao dịch giữa các ví, giúp lộ rõ các mối quan hệ và mô hình ẩn.

Các chỉ số và biểu đồ:

Hoạt động giao dịch: khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ giao dịch, tỷ lệ mua/bán,…
Giá cả: giá trung bình, giá thực tế, giá ước tính,…
Nguồn cung lưu thông: nguồn cung lưu thông, nguồn cung mới tạo ra,…

DefiLlama

DefiLlama là tool không còn xa lạ với dân chơi crypto giúp phân tích và theo dõi tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) trên các chain, cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) và các thông số khác của các giao thức DeFi. Người dùng có thể sử dụng DefiLlama để tìm hiểu về tình hình giao thức DeFi, so sánh và theo dõi xu hướng thị trường, tiếp cận thông tin quan trọng về DeFi một cách thuận tiện

Những lưu ý khi phân tích dữ liệu on-chain

Phân tích dữ liệu on-chain là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hóa, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của blockchain, hành vi người dùng và xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để tránh sai lầm và đưa ra kết luận chính xác, bạn cần lưu ý một số điểm sau khi phân tích dữ liệu on-chain:

Dữ liệu on-chain không phải tất cả: Các yếu tố khác như tin tức, sự kiện và tâm lý thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Cần kết hợp với các nguồn dữ liệu khác để kết quả phân tích phù hợp nhất.
Dữ liệu bị thao túng: Họ có thể tạo ra các giao dịch giả để tạo ra một xu hướng ảo và thao túng giá trên thị trường.
Dữ liệu bị chậm trễ: Giao dịch bị trì hoãn do tắc nghẽn mạng, do đó cần lưu ý đến độ trễ của dữ liệu on chain khi phân tích.
Dữ liệu on-chain bị lỗi: Do lỗi kỹ thuật hoặc hành vi gian lận, vì vậy cần kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi phân tích.
Cần cập nhật thông tin thường xuyên do biến động thị trường để đảm bảo độ chính xác nhất.

Một ví dụ thực tế với tool on-chain

Đối với Dune Analytics, vào mục Discover (Khám phá) của Dune, bạn sẽ tìm thấy được các dashboard nổi bật đang được nhiều người theo dõi.

Ví dụ nhìn vào hình bên dưới, các dashboard về LayerZero đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, chứng tỏ sắp có sự kiện nổi bật về topic này, cụ thể là airdrop.

Ví dụ tìm nền tảng LayerZero: Nhập từ khóa LayerZero thì gợi ý hiện ra như hình dưới.

Nếu bạn đang quan tâm đến dashboard thì nhấn vào mũi tên bên phải, danh sách các dashboard liên quan đến LayerZero sẽ hiện ra:

Nếu bạn muốn biết mình đã thực hiện bao nhiêu giao dịch và tương tác bao nhiêu chain thì copy địa chỉ ví paste vào ô Search (tìm kiếm) để biết số điểm và tổng giao dịch.

Ví dụ tìm dự án NFT Trump Digital Trading Cards: Nhập từ khóa Trump Digital Trading Cards.

Với dashboard của phù thuỷ Springzhang bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin như mint, giao dịch 24h, top trade lời/ lỗ, giá nft,…

Như vậy, phân tích on-chain là một phần quan trọng, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường tiền điện tử để đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Để lựa chọn và tận dụng tốt nhất bất kì tool nào thì bạn nên dành thời gian trải nghiệm và ứng dụng thực tế cho những dự án bạn hứng thú. Hãy tiếp tục theo dõi Blog Meme để có thêm thông tin chi tiết về các tool on-chain trong các bài viết tiếp theo. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp thông tin sơ bộ cho bạn về các công cụ phân tích dữ liệu on-chain hiện nay.