Binance dừng Market Maker của GPS và SHELL

Vừa qua, Binance đã chính thức thông báo dừng chương trình Market Maker (MM) đối với hai token GoPlus Security (GPS) và MyShell (SHELL) do phát hiện hành vi sai phạm từ một nhà tạo lập thị trường liên quan đến cả hai dự án này. Hãy cùng Blog Meme tìm hiểu chi tiết về sự kiện này.

Bối cảnh sự việc gian lận liên quan đến GPS và SHELL

Theo thông tin đăng tải vừa qua, Binance đã tiến hành điều tra và bất ngờ phát hiện một Market Maker (nhà tạo lập thị trường) duy nhất chịu trách nhiệm cung cấp thanh khoản cho cả GPS và SHELL đã có hành vi không tuân thủ quy định của sàn.

Nhà tạo lập này đã bị cáo buộc thao túng thị trường bằng cách bán ồ ạt 70 triệu token GPS trong khoảng thời gian từ ngày 04/03/2025 đến 05/03/2025 mà không đặt lệnh mua tương ứng, dẫn đến giá GPS giảm mạnh (từng ghi nhận mức giảm 60% trong một ngày).

Hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng và bị nghi ngờ là thao túng giá để trục lợi, ước tính lợi nhuận khoảng 5 triệu USD.

Binance quyết không nhân nhượng cho hành vi gian lận

Binance vừa thực hiện một động thái cứng rắn nhằm bảo vệ sự minh bạch của thị trường. Sàn đã loại bỏ hoàn toàn một nhà tạo lập thanh khoản tự động (Market Maker) có hành vi sai phạm nghiêm trọng liên quan đến GoPlus Security (GPS) và MyShell (SHELL). Tài khoản của Market Maker đã bị tạm ngưng từ ngày 8/03/2025 và hiện tại là cấm vĩnh viễn.

Binance phát hiện MyShell sử dụng cùng Market Maker với GoPlus Security. Điều tra nội bộ của Binance đã vạch trần hành vi thao túng đáng báo động của Market Maker này, dẫn đến quyết định trừng phạt thẳng tay với 2 token này.

Tiên quyết chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động của Market Maker này trên Binance.

Toàn bộ số tiền lợi nhuận mà Market Maker kiếm được từ các hoạt động không hợp lệ đã bị Binance tịch thu. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá của GPS và SHELL. Kế hoạch bồi thường chi tiết sẽ do đội ngũ của hai dự án GPS và SHELL công bố sau.

Cấm hoàn toàn nhà tạo lập thị trường này tham gia bất kỳ hoạt động nào khác trên Binance.

Biến động giá và phản ứng của thị trường

Đây là lần hiếm hoi Binance có động thái quyết liệt như vậy. Sau thông báo ngày 9/03/2025 hai token bị ảnh hưởng đã lập tức phản ứng. Binance cũng vừa thêm GPS vào danh sách token có độ rủi ro cao “Moitoring Tag” hôm 08/03. Người dùng giao dịch GPS hiện phải vượt qua bài kiểm tra rủi ro mỗi 90 ngày để tiếp tục giao dịch trên Binance Spot và Margin.

Binance cảnh báo rằng các token dưới thẻ giám sát có nguy cơ bị hủy niêm yết nếu không đáp ứng tiêu chuẩn của sàn.

Sau thông báo, giá GoPlus Security (GPS) đã giảm 13% trong ngày, hiện giao dịch ở mức 0,0394 USD, tương ứng với mức vốn hóa khoảng 71,4 triệu USD. Trong khi đó, SHELL giảm nhẹ 4% nhưng đã phục hồi phần nào. Hiện tại, lại tăng nhẹ hơn 3%, đạt 0,28 USD.

Một số bài đăng trên X cho thấy cộng đồng hoan nghênh động thái cứng rắn của Binance, nhưng cũng lo ngại về việc liệu số tiền bồi thường có đủ để bù đắp thiệt hại hay không.

Động thái mạnh mẽ của Binance cho thấy sàn đang cố gắng tăng cường minh bạch và bảo vệ người dùng, đặc biệt sau các sự kiện biến động giá gần đây. Sàn cũng vừa giới thiệu mô hình quản trị mới vào ngày 7/03/2025, cho phép người dùng nắm giữ ít nhất 0.01 BNB tham gia bỏ phiếu liệt kê hoặc hủy niêm yết token.

Vụ việc nhấn mạnh vai trò của Market Maker trong việc duy trì thanh khoản, nhưng cũng là lời cảnh báo về nguy cơ thao túng nếu không có sự giám sát chặt chẽ.

Nguyên tắc nghiêm ngặt đối với Market Maker

Thông qua quyết định hôm nay, Binance đã tái khẳng định lập trường cứng rắn là mọi nhà tạo lập thị trường hoạt động trên sàn phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc sau:

• Đặt lệnh mua và bán một cách minh bạch, không thao túng thị trường.
• Duy trì độ sâu lệnh hợp lý, tránh gây mất cân bằng thanh khoản.
• Giữ mức chênh lệch giá ổn định, không tạo biến động bất thường.
• Không thực hiện hành vi gian lận như đặt rồi hủy lệnh với tần suất quá cao làm nhiễu thị trường.

Binance cảnh báo bất kỳ nhà tạo lập thị trường nào vi phạm sẽ bị loại bỏ. Sàn sẽ không dung thứ cho bất cứ hành vi thao túng nào, và những kẻ cố tình phá vỡ sự công bằng của thị trường sẽ phải trả giá đắt

Người dùng GPS và SHELL nên theo dõi sát các thông báo chính thức từ Binance và đội ngũ dự án để nắm thông tin về bồi thường. Giá token có thể tiếp tục biến động do tâm lý thị trường chưa ổn định.

Việc Binance dừng Market Maker của GPS và SHELL là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự minh bạch trong thị trường crypto. Dù gây thiệt hại ngắn hạn cho người dùng, đây là bước đi cần thiết để bảo vệ cộng đồng và củng cố vị thế của Binance trên thị trường đầy rủi ro này. Bạn nghĩ sao về động thái này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình tại đây!