Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Ngày 29/03/2025, theo CNBC, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá cho 3 nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX và một cựu nhân viên cấp cao. Những người được ân xá bao gồm: cựu CEO Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed và cựu giám đốc phát triển kinh doanh Gregory Dwyer. Những người này trước đó đã nhận tội rửa tiền vào năm 2022 với các cáo buộc hình sự. Cùng Blog Meme tìm hiểu thêm về vụ việc này.

Bối cảnh vụ việc pháp lý chấn động của BitMEX

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) ra đời vào năm 2014 dưới sự lãnh đạo của 3 nhà đồng sáng lập tài năng: Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed với trụ sở đăng ký tại Seychelles. Và nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

BitMEX nổi tiếng với các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai Bitcoin có đòn bẩy cao. Năm 2018-2019, khi nó xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi ngày, thu hút hàng triệu nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Vào ngày 01/10/2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương Lai (CFTC) đồng loạt công bố cáo buộc hình sự và dân sự đối với BitMEX cùng ba nhà đồng sáng lập. Những người đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

CFTC cáo buộc BitMEX hoạt động như một sàn giao dịch phái sinh không đăng ký, trong khi DOJ truy tố các nhà sáng lập với tội danh cá nhân vì cố tình phớt lờ các quy định pháp lý.

Sau cáo buộc, Samuel Reed bị bắt tại Mỹ vào tháng 10/2020, trong khi Hayes và Delo tự nguyện ra đầu thú vào năm 2021. Cả ba cuối cùng đều nhận tội vào tháng 02/2022 trước Tòa án Quận phía Nam New York. Họ thừa nhận đã không duy trì chương trình AML hiệu quả, đồng ý nộp phạt và chấp nhận các hình phạt cá nhân

Theo đó, Samuel Reed bị phạt 10 triệu USD, chịu 5 năm quản chế. Arthur Hayes và Benjamin Delo cùng bị phạt 10 triệu USD, 6 tháng quản thúc tại gia và 2 năm quản chế.

Ngoài ra, BitMEX cũng phải trả 100 triệu USD tiền phạt dân sự theo thỏa thuận với CFTC để giải quyết các cáo buộc liên quan đến hoạt động không đăng ký.

Trump ân xá BitMEX

Theo báo cáo của CNBC ngày 29/03, Trump đã ký lệnh ân xá cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, những người đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Quyết định ân xá này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc điều chỉnh các quy định về tiền điện tử, đặc biệt khi các sáng lập viên này đối diện với những thách thức pháp lý.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/01, Trump đã ban hành nhiều lệnh ân xá gây tranh cãi, bao gồm hơn 1.500 người bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 06/01/2021 và Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road, người đã bị giam hơn 11 năm.

Lý do Trump đưa ra lệnh ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX vẫn chưa được làm rõ, đặc biệt khi họ đã bị kết án quản thúc tại gia hoặc hưởng án treo vào năm 2022.

Đến tháng 1 năm nay, một thẩm phán đã áp đặt án phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế không giám sát đối với HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX.

Trong vài tháng qua, người đứng sau FTX Sam Bankman-Fried và gia đình của ông đã vận động Tổng thống Trump để xin ân xá. Cộng đồng phần lớn coi khả năng này là khó xảy ra, đặc biệt vì Bankman-Fried đã trực tiếp đối đầu với Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Kể từ khi có lệnh ân xá cho BitMEX, tỷ lệ cược của Bankman-Fried trên Polymarket đã tăng vọt.

Tuy nhiên, việc này cũng tạo ra nhiều tranh luận về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp lý trong ngành tiền điện tử.

Ý nghĩa đối với thị trường tiền điện tử

Việc Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX cho thấy một chính quyền Mỹ dưới thời Trump có thể cởi mở hơn với tiền điện tử, thay vì áp dụng các biện pháp cứng rắn như trước đây. Điều này có thể thúc đẩy sự tự tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch hoạt động trong lĩnh vực này.

Nếu tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ, Mỹ có thể trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp tiền mã hóa, thay vì đẩy họ ra các khu vực pháp lý khác như Singapore hay Dubai.

Thị trường tiền điện tử vốn nhạy cảm với các diễn biến pháp lý và chính trị. Vụ truy tố BitMEX khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về rủi ro pháp lý khi tham gia vào các nền tảng phi tập trung hoặc không tuân thủ đầy đủ quy định. Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX, điều này có thể làm dịu đi nỗi lo đó, khôi phục niềm tin vào sự ổn định của thị trường.

Động thái này có thể kích thích dòng vốn đổ vào các dự án tiền điện tử, đặc biệt là những dự án liên quan đến giao dịch phái sinh – lĩnh vực mà BitMEX từng thống trị.

Vụ ân xá cũng đặt ra câu hỏi lớn về cách các chính phủ nên quản lý tiền điện tử trong tương lai. BitMEX từng bị chỉ trích vì không tuân thủ quy định AML/KYC, nhưng nhiều người trong ngành cho rằng các luật hiện hành chưa phù hợp với bản chất phi tập trung của công nghệ blockchain.

Việc Trump ân xá có thể khơi mào lại cuộc tranh luận về việc cân bằng giữa bảo vệ người dùng và khuyến khích đổi mới. Đồng thờv, vụ việc BitMEX là một hồi chuông cảnh báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Nó đánh dấu sự gia tăng giám sát từ các cơ quan quản lý Mỹ, buộc nhiều nền tảng phải xem xét lại mô hình hoạt động của mình.

Kết luận

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX đã làm nóng các diễn đàn tiền điện tử và mạng xã hội. Đây không chỉ là một bước ngoặt mới cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, mà còn có thể là tín hiệu tích cực cho tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Mỹ. Bạn nghĩ sao về quyết định này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới đây?